Pagamenti e prelievi di contanti Senior €10 000 devono essere segnalati al Tracfin
Publié le 08 avril 2015
Nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le autorità pubbliche hanno adottato una misura che richiedono alle banche di relazione di Tracfin pagamenti e prelievi in contanti sul pagamento di depositi in conto da uno dei loro clienti quando l'importo accumulato di queste operazioni supera i €10 000 in un mese di calendario. Sapendo che sono presi in conto pagamenti e prelievi effettuati sia in euro e in valuta estera.
Tale obbligo sarà richiesto efficace 1° gennaio 2016. ER
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