Trasferimento di fondi dell'Unione europea dovrà essere giustificato!
Publié le 14 décembre 2016
Al fine di combattere più efficacemente la criminalità organizzata, il terrorismo e il loro finanziamento, una legge del 3 giugno 2016 costretto chi trasferire denaro a uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato membro dell'Unione europea per un importo pari o superiore a € 10.000 per dichiararli all'amministrazione delle dogane. E quando gli importi sono superiori a €50.000, la dichiarazione deve essere accompagnata da prove sulla provenienza di questo denaro. Un recente decreto viene fornito l'elenco di questi documenti. Così sono ammessi:
-Banca documenti certificazione consegna delle operazioni in contanti, prelevare contanti o emissione di assegni;
-documenti per le operazioni di cambio manuale;
-documenti su operazioni di vendite immobiliari, cessioni di titoli, le donazioni, il riconoscimento di debiti o crediti;
-contratti o fatture di vendita;
-prova di guadagni ai giochi;
-le dichiarazioni di denaro alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea.
Si deve osservare che questi documenti sono stati stabiliti più di 6 mesi (5 giorni per la restituzione di denaro) prima della presentazione della dichiarazione in dogana. Senza dimenticare che il fallimento dei fondi per l'amministrazione delle dogane è punibile con una raffinata pari al 50% dell'importo su cui ha portato il reato o ha tentato di reato.
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