Di trasferimento ordini truffa: le informazioni di controllo necessarie

La sede delle figure polizia giudiziaria è senza appello: questi ultimi 5 anni, truffe su ordine di trasferimento, che è parte del famigerato «frode al Presidente», influenzata francese diverse centinaia di aziende di qualsiasi dimensioni e ha provocato almeno 300 milioni di euro di danni. Come un promemoria, questo tipo di truffa si basa sul furto di identità. I truffatori possono impersonare un ufficiale della società o di uno dei suoi partner, sperando di convincere un dipendente con la firma di effettuare trasferimenti, principalmente all'estero. E se gli scenari immaginati dai truffatori sono così efficaci, esso è perché sono costruite sulla base informazioni accurate. Informazioni, spesso rese pubbliche dall'azienda stessa o dei suoi dipendenti.

Informazioni di pesca

In genere, semplicemente i truffatori per controllare il sito aziendale, il social network su cui è presente, o anche il registro di sistema dei database a scoprire le sue pratiche, l'identità dei suoi clienti e la sua struttura organizzativa. Apparentemente innocui informazioni ma che, per montare una truffa, sono assolutamente essenziali. Così, grazie a un organigramma, un truffatore può facilmente identificare la persona con l'alimentazione dell'avvocato banca in una società. E in caso di dubbio, sarà sufficiente per fare una semplice telefonata «Mi chiamo Jérôme Dupont, servizio clienti dell'azienda Durand.» Ho un piccolo problema di pagamento di una fattura, è ms. Martin che egli dovrebbe contattare? ».

Anche solo per conoscere i fornitori di una società, digita "si fidano di noi" (il titolo solitamente conferito all'argomento in cui molte aziende hanno una lista dei loro clienti sul loro sito) seguito dal suo nome. Garantito da queste informazioni, il truffatore usurpare l'identità di uno dei leader del provider ha detto e contatterà l'azienda mirato sul terreno di un cambiamento di domiciliazione bancaria. Questa semplice operazione consentirà di riscuotere l'importo delle fatture prossime preparato dal provider effettivo.

Comunicare con cautela

Capirai, determinate informazioni devono essere comunicate con cautela. Questo è particolarmente il caso per diagrammi di flusso, indirizzi capi e dirigenti finanziari o anche tipo immagine o pdf documenti che su cui appare la firma di uno di questi stessi capi... Più in generale, tutti i dati concernenti le procedure interne di un'azienda devono rimanere riservati perché verranno sistematicamente utilizzati dai truffatori per costruire uno scenario e credibili. Naturalmente, se è essenziale per una società di controllare le informazioni che rende pubblico, esso deve anche educare colleghi affinché essi adottano la stessa cautela quando comunicano informazioni private o professionali sulla società.