Pagamenti di oltre €1.000 in contanti presto vietato!
Publié le 07 juillet 2015
In vigore dal 1 settembre, sarà possibile per un consumatore residente in Francia o una persona che agisce per motivi di lavoro, pagare per i suoi acquisti in contanti o con moneta elettronica di là di un importo di €1.000. ER
Attualmente, la soglia non deve superare per pagare contanti sono di € 3.000. Soglia (che rimane invariata) generata a € 15 000 in quando il domicilio fiscale del debitore si trova all'estero e quello debitore non è per le esigenze di un'attività professionale. Di là di questi importi, pertanto è necessario utilizzare un metodo di pagamento diverso (assegno o carta di credito, per esempio).Nota:
Attenzione, qualsiasi pagamento effettuato in violazione di tali disposizioni è punito con la multa che l'importo tiene conto della gravità delle carenze e che non può superare il 5% delle somme irregolarmente versate.
Questa disposizione è intesa a rafforzare la lotta contro i canali finanziari illeciti che si basano su strumenti di pagamento anonimi.
Un'altra misura di controllo delle transazioni, che richiedono alle banche di segnalare a Tracfin pagamenti e prelievi in contanti sul conto depositino o pagamento da uno dei loro clienti quando l'importo cumulativo di queste operazioni supera i €10 000 in un mese di calendario. Quest'obbligo, tuttavia, sarà necessario efficace 1° gennaio 2016.Promemoria: ER
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